驚！8個月狂洗1.46億 虛擬貨幣洗錢集團遭屏檢瓦解
記者林豊雅/屏東報導
洗錢1.46億買名車精品 屏檢溯源全數查扣。圖/屏檢提供
屏東地檢署日前指揮警方展開多波行動，成功破獲結合匿名社群與虛擬貨幣操作的新型詐欺洗錢集團，揭露一條橫跨境內外、分工細密的「詐欺產業鏈」。全案歷經長期蒐證與科技偵查，已查出至少187名被害人，並起訴相關犯嫌共36人。
檢方指出，本案自113年7月起陸續發動四波查緝行動，結合內政部警政署刑事警察局及屏東縣警察局內埔分局等單位，逐步鎖定車手團隊與背後水房組織，並成功羈押多名核心成員。調查發現，集團透過人頭帳戶與車手提領現金後，轉換為虛擬貨幣「泰達幣」（USDT），再層層轉匯至境外，藉此掩飾詐騙所得來源。
車手提現、泰達幣轉洗 新型詐騙手法曝光。圖_屏檢提供
其中，擔任「總轉水」角色的吳姓主嫌，在短短8個月內經手高達489萬餘顆泰達幣，折合新台幣約1億4,683萬元，並從中獲利約160萬元。資金流經多層轉換後，最終匯入境外詐欺集團首腦所掌控之虛擬錢包，形成完整洗錢鏈條。
專案小組透過調閱金融帳戶、監視器影像及數位鑑識分析虛擬貨幣交易紀錄，成功還原資金流向，並向上溯源鎖定集團核心。調查顯示，境外仲介負責取得人頭帳戶與聯繫機房，國內則由車手團隊執行提款，再由水房負責轉換虛擬貨幣並分潤轉出，層層分工明確。
在查扣成果方面，檢警已查扣現金逾246萬元，並向法院聲請保全扣押不動產；同時查獲勞斯萊斯、賓士、BMW等名車多輛，以及多件高價精品與名牌包。此外，亦查扣大量手機、電腦與點鈔機等作案工具，進一步鞏固證據鏈。
檢方強調，本案成功結合實體偵查與數位科技，突破虛擬貨幣隱匿特性，完整還原洗錢分潤機制，並由下而上逐層瓦解犯罪網絡，展現「溯源斷根」的打詐決心。未來將持續強化跨機關合作與科技偵查能量，追查境外機房及幕後主嫌，全面斬斷詐欺金流，守護民眾財產安全。
